Fascination About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

Fascination About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

Blog Article

Recuerda que es importante contactar a varios abogados y programar una consulta para discutir tu caso específico antes de tomar una decisión sobre a quién contratar.

Es el proceso de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en fondos legales. La prevención implica implementar políticas y procedimientos adecuados, capacitar al personalized y cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo. En LABE Abogados, te ayudamos a establecer y mantener estas medidas.

La última modificación de la ley orgánica 6/2021 de 28 de abril ha introducido dos modificaciones importantes en este ámbito. Por un lado, se han ampliado los tipos agravados en función del origen de los fondos y por el sujeto obligado si se comete en el ejercicio de la actividad profesional.

La posibilidad de consideración del delito contra la Hacienda Pública como delito previo, en el que se originan los bienes que posteriormente se blanquean, ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. No obstante, en la Sentencia del Tribunal Supremo de five de diciembre de 2012, tras realizar la Sala una detallada exposición de las diferentes posturas al respecto, se concluye que: «la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del art.

Proporcionamos asesoría integral para la implementación de medidas de prevención, asegurando que tu empresa cumpla con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales y evite posibles sanciones.

Tras lo expuesto, el modus operandi weblink que emplean todos los sujetos intervinientes no es complejo. Pues basta con que el narcotraficante entregue las libras obtenidas de forma ilícita al intermediario.

Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto criminal tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es important.

La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír

Para contratar el servicio de un abogado de blanqueo de capitales, puedes comunicarte con nosotros y agendar una cita sin compromiso. Estamos listos para atender tu caso y responder todas tus dudas.

Es un delito de mera actividad y su delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas consumación se produce con un solo acto. Muchas acciones no lo convierten en un delito continuado pero sí en un delito más grave. La tentativa no es posible. 

No tengo palabras para agradecer lo bien que han llevado mi caso. Estoy muy agradecida por su soberbia profesionalidad, y su excelente trato humano. Beatriz, es fantástica, te escucha cuando lo necesitas, la tienes a tu disposición siempre, y te aconseja con mucho interés para que todo salga perfectamente. Desde luego que delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas se han ganado mi confianza y siempre contaré con ellos en caso de necesitarles.

En este artworkículo vamos a conocer las funciones que desempeñan estos profesionales del derecho en casos de blanqueo de capitales.

three. Reintegración del dinero ya blanqueado a su titular: en esta etapa los bienes blanqueados son mezclados con bienes legalmente adquiridos.

Además, los conceptos de indicios o certeza que utiliza la ley son muy subjetivos. Lo que para alguien puede resultar sospechoso, por ser suspicaz, para otro puede ser perfectamente regular